Caso La Reina: Fiscalía traza las rutas del dinero de Navila Dieb entre Aquiles Alvarez, sus hermanos, 25 funcionarios y compras de bienes
La Fiscalía General del Estado difundió una infografía que reconstruye parte de los movimientos financieros que investiga dentro del caso La Reina, una investigación por presunto lavado de activos que tiene como eje a la exreina de Guayaquil Navila Dieb Bergher. El esquema muestra transferencias, cheques, retiros, consumos, compras de vehículos y bienes inmuebles, además de movimientos de dinero con sus hermanos, funcionarios del Municipio de Guayaquil, una empresa relacionada con la comercialización de combustibles y el alcalde Aquiles Alvarez. El gráfico, denominado “Transacciones presuntamente inusuales e injustificadas”, permite seguir distintas rutas de dinero que llegan a Navila Dieb y otras que salen de sus cuentas hacia integrantes de su círculo familiar.
En uno de los extremos aparece Alvarez, conectado con operaciones que son parte del análisis fiscal.Una de las rutas que parte del Municipio de Guayaquil identifica a 25 funcionarios del GAD y muestra transferencias recibidas por Navila Dieb por $51.216,24. La infografía relaciona estos movimientos con su paso por la administración municipal, donde ejerció como directora de Eventos Especiales.Otra ruta llega desde Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S. A., empresa que también aparece en otras investigaciones relacionadas con operaciones de comercialización de combustibles.
El gráfico de Fiscalía registra $53.450 en transferencias de esta compañía hacia Navila. El esquema también ubica a Aquiles Alvarez como origen de movimientos relacionados con Dieb. Allí consta una transferencia en cheques por $50.000.
Además, se registra una operación específica de $26.250 pagada en cheque en 2020 y asociada a David Aaron Dieb.La ruta continúa en 2021, cuando aparece una devolución de $37.500 de David Dieb a Alvarez. De esta manera, el gráfico expone movimientos de dinero que vinculan al alcalde con integrantes del círculo familiar de Navila. La Fiscalía también reconstruye las operaciones entre Navila y sus hermanos Farid Antuan Dieb Bergher y David Aaron Dieb Bergher.
En el caso de Farid, el gráfico registra $21.776 en transferencias recibidas entre 2023 y 2026 y, en sentido contrario, $33.743,62 en transferencias enviadas. Las flechas muestran así un movimiento de recursos en ambas direcciones entre los hermanos.Con David Aaron aparece otro flujo. Entre 2020 y 2023, el gráfico registra que David entregó $94.589.
Posteriormente, en 2021, aparece la devolución de $37.500.El esquema muestra así un circuito financiero en el que los recursos no solamente ingresaban a las cuentas de Navila desde terceros, sino que también se movilizaban entre ella y sus familiares.Dentro de la ruta financiera correspondiente a Navila, Fiscalía identifica $154.188,62 asociados a tres tipos de movimientos: retiros en efectivo, consumos con tarjetas de crédito y consumos varios.Este monto aparece como uno de los principales bloques de salida de dinero del esquema. La Fiscalía lo coloca dentro de la ruta que conecta las transferencias y recursos recibidos por Navila con diferentes gastos y adquisiciones.La infografía también muestra tres compras de vehículos realizadas en 2023.Una de las adquisiciones aparece fechada en diciembre de 2023, por un valor de $46.553.
Otras dos compras están ubicadas en abril de 2023: una por $44.408 y una tercera cuyo valor no se alcanza a identificar en el gráfico difundido por Fiscalía.Las tres adquisiciones están conectadas en la infografía con la ruta financiera de Navila y con las transferencias que recibió.La información del gráfico permite establecer, por tanto, que las compras de vehículos forman parte de los bienes adquiridos dentro del periodo que está bajo análisis fiscal.El esquema también incorpora operaciones inmobiliarias.Una de ellas corresponde a la compra de un departamento en Puerto Mocolí, por $192.000 en efectivo, más $170.000 correspondientes a un préstamo.
En total, el gráfico refleja recursos por $362.000 vinculados a esa adquisición.La otra operación inmobiliaria identificada es la compra de la finca La Luna, por $190.690,92.Estas adquisiciones aparecen en la parte izquierda del gráfico y están conectadas directamente con la ruta financiera de Navila.El nombre de Aquiles Alvarez aparece en distintos puntos del esquema. Además de la transferencia en cheques de $50.000, Fiscalía registra el pago de $26.250 a David Aaron Dieb en 2020 y la posterior devolución de $37.500 en 2021.El gráfico también coloca al alcalde junto a referencias a los casos Goleada y Triple A, procesos judiciales distintos que enfrenta Alvarez.En paralelo, la ruta de dinero incorpora a Ternape Petroleum, empresa que también aparece en investigaciones relacionadas con el entorno empresarial de Alvarez.El caso se originó a partir de información financiera remitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Según los datos expuestos previamente por Fiscalía, entre 2022 y 2025 Navila Dieb registró más de $1,2 millones en movimientos dentro del sistema financiero, mientras que en ese mismo periodo declaró ingresos por $185.795,11.Los hermanos Farid y David Dieb fueron detenidos el 5 de agosto y cumplen prisión preventiva dentro de esta investigación. Navila Dieb no ha sido localizada. (I)