Caso La Reina: Fiscalía investiga presunto lavado de activos y nexos de Navila Dieb y sus hermanos con la administración de Aquiles Alvarez
La noche de este lunes, 24 de agosto, la Fiscalía General del Estado dio a conocer detalles del caso La Reina, una investigación por presunto lavado de activos en la que están procesados los hermanos David y Farid Dieb Bergher.En la causa también aparece Navila Dieb, exreina de Guayaquil 2020 y exfuncionaria municipal, quien es investigada por presuntamente haber mantenido vínculos con los procesados y con funcionarios de la administración de Aquiles Alvarez.La Fiscalía inició la indagación a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El análisis comprende operaciones financieras realizadas entre 2020 y marzo de 2026 que estarían relacionadas con los antes mencionados.Según la institución, se identificó un presunto incremento de los movimientos financieros de los tres hermanos desde mayo de 2023, cuando se creó la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, donde Navila Dieb ingresó como funcionaria.La investigación establece que Navila habría recibido recursos de Aquiles Alvarez a través de Ternape Petroleum S.
A.Por otro lado, sus hermanos David y Farid, habrían movilizado e inyectado recursos que son investigados por presunto lavado de activos.La causa analiza, además, elementos relacionados con los presuntos delitos de defraudación tributaria, enriquecimiento ilícito y 18 viajes relizados al exterior. En ese contexto, la Fiscalía mantiene bajo análisis más de 1,2 millones de dólares dentro de este caso, correspondientes a operaciones realizadas entre 2020 y marzo de 2026 en el Sistema Financiero Nacional.Además, se identificaron 683.894,42 dólares en movimientos entre cuentas. Por ello, la institución indicó que dentro de esta investigación se analiza el origen y la circulación de estos recursos.El pasado 5 de agosto de 2026, la Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, así como allanamientos, incautaciones y retención de vehículos, en el marco de la investigación.Durante el operativo, la exreina no fue localizada.
Por su parte, un juez dictó prisión preventiva contra sus dos hermanos. Como parte de las medidas cautelares, se ordenó la retención de cuentas por 94.598 dólares correspondientes a David y 21.176 dólares a Farid. La Fiscalía dispuso una instrucción fiscal de 90 días para continuar con las diligencias del caso.
(I)